二0一0年五月二十六日2009年度股东大会会议材料(之一)山东鲁抗医药股份有限公司
2009年度董事会工作报告
高祥友:
各位股东、股东代表:
现在我代表公司董事会向本次会议作2009年度董事会工作报告,请予审议。
一、2009年总体经营情况回顾2009年,在国家一系列刺激经济增长政策的带动下,国内经济形势出现了积极向上的复苏信号,但国际金融危机对实体经济的影响仍在继续,全球市场需求不足的局面依然存在,我们所面临的外部经济环境更加复杂。公司管理层
按照年初董事会的要求,坚持以科学发展观为指导,积极走内涵式发展之路,应对金
融危机带来的冲击和挑战。通过扎实有效的工作,使报告期内公司的生产、经营、改革、发展都取得了较好成绩。截至2009年12月31日,公司累计实现营业收入19.85亿元,比上年增长10.93%。实现利润总额4586.23万元,比上年增长11.28%,顺利完成了年初制定的生产经营目标,为公司今后发展奠定了坚实的基础。
主要工作完成如下:
(一)认真调整组织机构,进一步优化制度流程,提高管理效率公司在调整组织机构、进一步优化制度流程、提高管理效率方面完成了以下几项工作:一是加强制度建设,完善修订了一系列内部制度性文件,进一步明确了各项工作的操作程序,简化了工作环节,使公司的业务流程关键控制点得到加3强。二是进行了组织优化和机构的调整,减少了5个生产车间,并对制剂板块实行了生产经营一体化管理,集中优化了制剂资源。三是进一步完成对部室的"三定"(定岗、定员、定编)工作,精简了部分管理人员。四是进一步规范了生产车间劳动组织的设置和职能人员的配备标准,使年内人力成本大幅度降低。五是加大了经济责任制的考核力度,调动了全体员工的工作积极性,公司劳动生产率得到了有效提升。
(二)合理配置内部资源,调整产品结构,成本降低效益显著公司有计划地安排部分资金占用额度较高的原料生产车间限产,以减少资金占压,集中安排头孢匹胺钠、美洛西林钠、阿洛西林钠等高毛利产品的生产,运用低污染、低耗能的酶法工艺替代高耗能、高污染的化学法生产7-ACA,并结合市场需求和内部资源配置情况,将部分青霉素发酵装置转产泰乐霉素。同时,还通过发酵新工艺的继续优化、不断改善提炼工艺、原材料替代等措施的开展,使公司年内降成本工作成效显著,全年累计可比成本降低额实现1.12亿元,降低率为9.35%。
(三)全力抓市场开发,营销工作开创新局面公司营销方面重点完成了对制剂资源的有效整合,并根据重点突出、细化开发和保证稳定的原则,对营销架构和市场区域进行了重新整合,将原普药销售公司和新药销售公司调整为山东、中原、北方和南方四个制剂销售分公司,拓宽了各分公司的管理范围,极大地提高了公司对市场需求的应对能力和运转效率,使公司青霉素系列、6-APA、7-ACA 系列产品销售形势出现了转机。同时,对部分产品出口业务和渠道进行了重新梳理和整合,加大了直接出口的比重。
(四)技改、技措和科技进步项目发挥效益,注册、认证工作取得进展公司技改技措和科技进步项目发挥效益显著。一是完成3#锅炉升级改造项目,有效降低了动力成本。二是美洛西林、阿洛西林项目完成扩产改造。三是制剂包材仓库扩容项目年底完工,大大改善了制剂车间包材存放的紧张状况。四是47ACA 酶法直通车技术贯通,使7ACA 成本有了较大幅度的降低。五是完成南区污水处理设施改造项目并于年底投入运行,提高了公司的污水处理能力。
公司全方位加强药品生产管理,全年共完成13项质量攻关项目、95项QC 项目。9个车间GMP 改造顺利通过上级认证。共取得酒石酸罗格列酮、头孢替唑钠等9个产品的国内生产批文,办理了54项各类国内注册补充申请。盐酸大观霉素非无菌粉获得欧盟COS(欧洲药典适用性证书)证书,标志着该产品可以在30多个欧盟成员国自由销售;兽药超级泰乐AIV 产品通过了美国FDA 专家的现场审核;氨苄西林钠和酒石酸泰乐顺利通过俄罗斯注册,注射用头孢噻肟钠等四个制剂产品顺利在越南注册,为公司产品在国外销售奠定了基础。
(五)争取政策资金支持成效显著公司抓住国家保增长、刺激内需的机遇,全年积极争取国家、省、市等政策奖励、扶持资金千余万元,极大地缓解了公司年内对资金的需求。另外,公司 "酶法生产阿莫西林工艺的研究开发"、"基因工程L-色氨酸的研究开发"等六个项目已被列入省经贸委的技术创新项目计划。
(六)企业文化建设蓬勃开展,企业和谐稳定发展公司深入开展了学习实践科学发展观活动,并结合企业实际对改革优化结构流程、加大技术研发、提高公司运行质量等课题进行了调研,组织开展了"解放思想、跨越发展"大讨论。在企业文化建设上,公司因势利导开展了重塑鲁抗的大讨论,积极弘扬求真务实、艰苦奋斗、团结拼搏、锐意改革的精神,提升了职工的积极性,实现了企业和谐、稳定发展。年内公司被评为"全国医药行业思想文化建设先进单位"、"山东省医药行业思想政治工作先进单位"、"济宁市思想政治工作优秀企业"等荣誉称号
